杭州十余家外貿(mào)企業(yè)被“騙”600多萬(wàn)美金

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    23萬(wàn)美金的貨款無(wú)法追回了？近日，杭州一家醫(yī)藥公司中間商擺了一道，遭遇“錢(qián)貨兩空”，巨額貨物一時(shí)無(wú)人買(mǎi)單。讓人難以置信的是，好不容易拿到的訂單居然是假的，白紙黑字簽訂的貿(mào)易合同也是無(wú)效的。

　　中國(guó)出口信用保險(xiǎn)（放心保）公司浙江分公司營(yíng)業(yè)部(以下簡(jiǎn)稱(chēng)浙江信保營(yíng)業(yè)部)相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，這種利用中間商身份騙取劃款的案件正大幅上升，已成為一種新型的騙款方式。“從2011年開(kāi)始，杭州已經(jīng)有10多家外貿(mào)企業(yè)遭遇中間商詐騙，累計(jì)損失金額高達(dá)600多萬(wàn)美金?！痹撠?fù)責(zé)人表示。

　　中間商翻臉不認(rèn)人 今年6月，杭州一家醫(yī)藥出口企業(yè)通過(guò)中間商了解到俄羅斯一買(mǎi)家對(duì)自己的產(chǎn)品有需求，在中間商的牽針引線(xiàn)下，這家醫(yī)藥出口企業(yè)與俄羅斯買(mǎi)家簽訂了貿(mào)易合同，并按照中間商指示，以公路運(yùn)輸?shù)姆绞桨沿浳锇l(fā)到了俄羅斯，但貨款到期后，卻遲遲收不到貨款。

　　無(wú)奈之下，這家醫(yī)藥出口企業(yè)委托浙江信保營(yíng)業(yè)部介入。“在整個(gè)交易的過(guò)程中，出口企業(yè)并未與買(mǎi)家直接聯(lián)系，所有程序都是通過(guò)中間商完成的。”浙江信保營(yíng)業(yè)部相關(guān)工作人表示，“聯(lián)系了俄羅斯買(mǎi)家后，發(fā)現(xiàn)這筆貿(mào)易合同上的簽字及蓋章都是偽造的，俄羅斯買(mǎi)家并沒(méi)有通過(guò)中間商下單。”該工作人員說(shuō)，目前這批價(jià)值 23萬(wàn)美金的貨物已經(jīng)被中間商提走了，在與中間商取得聯(lián)系后，中間商表示貨物已收到，但因已轉(zhuǎn)賣(mài)且質(zhì)量有問(wèn)題，無(wú)法支付貨款，至于俄羅斯買(mǎi)方否認(rèn)合同一事，中間商不予理睬。這樣一來(lái)，這家醫(yī)藥出口企業(yè)無(wú)法向俄羅斯買(mǎi)家主張債權(quán)，而中間商也早就逃之夭夭，追償陷入困境。

　　在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)疲軟訂單下滑的形勢(shì)下，拿下一筆國(guó)外訂單對(duì)出口企業(yè)來(lái)說(shuō)十分不易，但合作過(guò)程中卻要慎之又慎。據(jù)浙江信保營(yíng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)，今年1-10月份，杭州市受理企業(yè)報(bào)損案件 500多起，累計(jì)報(bào)損金額達(dá)到了1億美金左右，同比增長(zhǎng)11%，而截至目前，涉及中間商詐騙的案件已經(jīng)有10多起，出口企業(yè)的損失已經(jīng)達(dá)到了600多萬(wàn)美元。

　　切忌“接單心切” “出口企業(yè)過(guò)于信任中間商，所有交易過(guò)程均是通過(guò)中間商完成，買(mǎi)賣(mài)雙方并沒(méi)有直接簽署銷(xiāo)售合同，是出口企業(yè)中招的關(guān)鍵原因。”浙江信保營(yíng)業(yè)部工作人員表示，在貿(mào)易形勢(shì)嚴(yán)峻的今天，就算是合作多年的中間商，也需要異常謹(jǐn)慎，切忌“接單心切”而放松警惕，該工作人員表示，在整個(gè)合作過(guò)程中，中間商并不是完全沒(méi)有破綻?！斑@類(lèi)不良中間商多以個(gè)人身份出現(xiàn)，只能提供有限的身份證明，聲稱(chēng)代表合法的公司或者是某海外公司的管理人員但卻不提供有效授權(quán)文件，而且剛開(kāi)始中間商往往先以小額交易為誘餌，在按期付款獲取出口企業(yè)一定信任后，再提出大額放賬采購(gòu)需求。”同時(shí)該工作人員表示，中間商會(huì)以個(gè)人郵箱發(fā)送訂單或訂貨要求，貿(mào)易貨物的“收貨人”、“通知人”均非最終買(mǎi)家，而雙方約定的預(yù)付款或之前小額交易的收匯，匯款人非最終買(mǎi)家，多匯自第三方賬戶(hù)。

　　為了防止更多的企業(yè)上當(dāng)受騙，浙江信保營(yíng)業(yè)部工作人員給出了不少專(zhuān)業(yè)建議。“對(duì)于一些來(lái)歷不明的中間商，出口企業(yè)要通過(guò)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)了解買(mǎi)方的資信狀況，把了解到的狀況與"聯(lián)系人"提供的信息加以核對(duì)，以便初步判斷中間商的真實(shí)身份。”同時(shí)，該工作人員表示，在簽署貿(mào)易合同前，企業(yè)可要求中間商(代理商)證明其身份，提供最終買(mǎi)家的授權(quán)書(shū)，并仔細(xì)了解授權(quán)范圍、授權(quán)事項(xiàng)、授權(quán)有效期等。如可能，應(yīng)直接向最終買(mǎi)家核實(shí)代理授權(quán)。